Прячешь? Найдут! Новые правила наличных расчетов

2021 год ознаменовался масштабными правками Федерального закона № 115, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов. Они затронут не только преступников, но и вполне законопослушных граждан. детали читайте …

Правительство РФ ужесточает борьбу с преступными доходами. Для этого 10 января в Федеральный закон № 115 были внесены правки, о которых стоит знать каждому россиянину.

Руководите юрлицом? Решили снять наличность в размере свыше 600 тысяч рублей? Готовьтесь к тому, что банк сразу же передаст данные в Росфинмониторинг — Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Хотите застраховать жизнь? Теперь эта процедура, а также пенсионное, инвестиционное страхование, страхование с периодическими выплатами (рента, аннуитеты) добавлены в список подконтрольных банку страховых случаев. То же самое случилось с оплатой участия граждан в азартных играх и получении ими выигрышей.

Быть может, у вас планируется сделка с недвижимостью на 3 млн рублей и более (неважно, наличных или безналичных)? Будьте добры отчитаться о происхождении средств Росфинмониторингу и подтвердить его законность.

Это же касается оплаты финансовой аренды (лизинга) на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Отправляете почтой деньги родственникам? Если сумма превышает 100 000 рублей, перевод попадет под особый контроль указанной организации.

Перечисленным поправки в закон не ограничиваются. Во избежание проблем советуем изучить их детальнее.

Поделиться: